البرنامج التدريبي في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
اختر مدينة وتاريخ آخر
دورة البرنامج التدريبي في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
المقدمة:
تهدف الدورة إلى تعزيز فهم المشاركين للمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ستقوم الدورة بتزويد المشاركين بمعرفة شاملة حول المعايير الدولية والأطر القانونية التي تنطبق على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ستتم مناقشة القوانين والتشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى آليات الرقابة المصرفية التي يتبعها الجهات الرقابية والإشرافية في هذا المجال.
الفئات المستهدفة:
· موظفوا المصارف بمختلف الإدارات (الفروع، الالتزام، القانونية، المخاطر، التدقيق الداخلي، التمويل، التجارة الخارجية … إلخ)
· العاملون في شركات التأمين وإعادة التأمين.
· موظفوا الأسواق المالية ومكاتب الوساطة المالية بسوق المال.
· موظفوا شركات تحويل الأموال.
· العاملون في تجارة العقارات ومعارض السيارات وتجارة المعادن.
المحاور العلمية للدورة:
· تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· المراحل الثلاثة لغسل الأموال
· العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب (أوجه الاختلاف والتشابه)
· مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· أمثلة وحالات واقعية.
· مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية.
· برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· دور مسئولي الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· الاهتمام الدولي والإقليمي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· التوصيات الأربعون لمجموعة العمل المالي (الفاتف)
· مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
· الورقة البحثية الصادرة من لجنة بازل.
· البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
· توجيهات الاتحاد الأوروبي.
· مجموعة إيجموند
· مجموعة وولفسبيرج