مكافحة غسل الأموال
اختر مدينة وتاريخ آخر
دورة مكافحة غسل الأموال
المقدمة:
تقدم هذه الدورة تحليلاً شاملاً وعمليًا لخطط غسيل الأموال وتشريعات مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى تقنيات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتنفيذها. يتعلم المشاركون خلال الدورة فهم التعقيدات المرتبطة بالوقاية والحماية من غسيل الأموال، وستغطي الدورة أنواعًا مختلفة من المخططات والأساليب المتاحة لإثبات الدخل والسجلات المطلوبة، وكيفية تحليلها، وكيفية تحديد العملاء المحتملين.
بالإضافة إلى ذلك، ستتناول الدورة أحدث حالات انتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال وتكلفتها، وليس فقط من الناحية المالية ولكن أيضًا من الناحية السمعية. ستوفر الدورة توجيهًا وفهمًا للوائح المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال في الخليج وعلى الصعيد الدولي، بهدف ضمان أن تبقى المنظمات في مقدمة الحماية لأصولها.
أهداف الدورة:
· كشف ومنع غسل الأموال.
· تعريف غسيل الأموال ودورتها.
· تحديد كيفية ارتكاب غسل الأموال.
· تطبيق القوانين واللوائح الخليجية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
· تحليل السجلات المالية وتحديد العملاء المحتملين.
· تطبيق الأساليب لإثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة.
الفئات المستهدفة:
· كبار المديرين.
· المسؤولين الماليين والمراقبين الماليين والمحاسبين.
· ضباط الإبلاغ عن غسل الأموال.
· ضباط الامتثال والمديرين ومراجعي الحسابات.
· الموظفين الذين لديهم واجبات تتطلب الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
· كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.
المحاور العلمية للدورة:
مبادئ غسل الأموال:
· ما هو غسيل الأموال؟
· مراحل عملية غسيل الأموال
· دورة غسيل الأموال
· مصادر "الأموال القذرة"
· تعرف على عملائك
· الأصول المخفية
· المركبات الشائعة المستخدمة لإخفاء الأصول
· إخفاء الأصول مقابل غسيل الأموال
التطوير الدولي للقانون والتنظيم:
· دور فريق العمل المالي (FATF)
· التوجيهات الأوروبية
· قانون باتريوت الولايات المتحدة
· قرارات الأمم المتحدة
· مبادئ ولكسمبرغ
· مجلس التعاون الخليجي كعضو في FATF
· قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)
· قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال (AML) في دول مجلس التعاون الخليجي
مخططات غسيل الأموال:
· مخطط المرشح
· مخطط واجهة الأعمال
· مخطط مصرفي