منع الاحتيال واكتشافه
اختر مدينة وتاريخ آخر
دورة منع الاحتيال واكتشافه
المقدمة:
الكشف عن الاحتيال يشمل مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى منع الاحتيال والحيل الاحتيالية التي تستخدم للحصول على أموال أو ممتلكات بواسطة أدعاءات كاذبة. يُطبَق كشف الاحتيال في عدة صناعات، مثل البنوك وشركات التأمين.
يُعَدُّ التدريب على منع الاحتيال أمرًا حيويًا في سياق الأعمال التجارية لفترة طويلة. فالحاجة إلى حماية الشركات وسمعتها التجارية وموظفيها وأرباحها وأسرارها المالية لها أهمية كبيرة.
غالبًا ما يُدرك قيمة حماية هذه العناصر عندما يحدث خلل أو تتعرض للخطر. ومن أجل حماية الشركات والأفراد، يتم اتخاذ تدابير لمنع الاحتيال، والتي يمكن أن تكون جزءًا طبيعيًا من حياتنا اليومية.
الفئات المستهدفة:
· من يرغب في شغل مهنة مدير منع الاحتيال أو من يندرج في الفئات التالية:
· الحصول على مؤهل أعلى في موضوع إدارة الاحتيال.
· من يرغب في الالتحاق ببرنامج درجة علمية أو ماجستير في الجامعة.
· الدمج مع مؤهلات الأمن المادي وحماية المعلومات.
· التطوير المهني المستمر.
أهداف الدورة:
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:
· تفسير طبيعة أنواع الاحتيال المبلغ عنها بصورة متكررة.
· تقييم وتحدي مخاطر احتيال الإدارة
· تحديد عوامل التمكين الرئيسية للاحتيال.
· فهم كيف يفكر المحتال
· تطبيق تقنيات ناجحة للمساعدة في منع الاحتيال
· تعزيز عملية فعالة لمنع الاحتيال
· تبني استخراج البيانات أداةً لمنع الاحتيال وكشفه
· تطبيق عملية تحقيق فعالة في الاحتيال
· تطبيق مهارات التدقيق للتحقيق في الاحتيال
· لاحظ عندما لا يخبرك شخص ما بالحقيقة
المحاور العلمية للدورة:
المقدمة
· تعريف الاحتيال
· أنواع مختلفة من الاحتيال
· التخفيف من الاحتيال
· العلاقة بين الاحتيال والمخاطر والتحكم
· التشريعات المتعلقة بالاحتيال
أفضل الممارسات في عملية منع الاحتيال
· أفضل الممارسات في منع الاحتيال
· تطوير برنامج للتوعية بالاحتيال
· مكافحة غسيل الأموال - القضايا والمتطلبات
عواقب الاحتيال على الأفراد والشركات والمؤسسات
· الحقائق التي تشرح كيف يحدث الاحتيال ولماذا
· الظروف التي تزيد من احتمالية حدوث الاحتيال
· إدارة مخاطر الاحتيال
إدارة التحقيق
· إجراء مقابلات مع المشتبه بهم والشهود
· خلق ثقافة عدم التسامح مطلقاً
· سياسات مكافحة الاحتيال
· استخدام تقنيات التدقيق بمساعدة الكمبيوتر (CAAT’s)
كشف الاحتيال الآلي
· الاستخدامات العملية لاستخراج البيانات والنتائج التي يمكن تحقيقها
· إيصال النتائج
· إعادة بناء العلاقات المتضررة