دورات الإدارة المصرفية والأوراق المالية دورات التدقيق و الحوكمة و ادارة المخاطر دورات المحاسبة والمالية

مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية

اختر مدينة وتاريخ آخر

دورة مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية

المقدمة:

إحدى المواهب الرئيسية للمحاسب والمدقق المالي هي القدرة على كشف الاحتيال. عندما يتم اكتشاف جرائم مالية في وقت مبكر، يمكن التعامل معها بسرعة وتقليل الأضرار إلى أدنى حد ممكن. وعلى العكس من ذلك، عندما يتم اكتشاف الغش في مرحلة متقدمة، يمكن أن يتسبب في أضرار لا يمكن عكسها. تعتمد فعالية تقنيات كشف الاحتيال التي يستخدمها المدقق على قدرته على اكتشاف الجرائم المالية بسرعة ودقة. ونظرًا لطبيعة هذه المهنة الديناميكية، فإن عملية التعلم المستمرة في تقنيات كشف الاحتيال أمر حيوي لأي شخص يرغب في العمل كمدقق مالي.

أهداف الدورة:

كيفية اكتشاف مجموعة متنوعة من التقنيات الفعالة لتحديد الاحتيال على كل مستوى، دراسة مجموعة من الموضوعات الفرعية الهامة، بما في ذلك تقييم مخاطر الغش، وتحديد وتقييم عوامل الخطر، وتقنيات جمع المعلومات، والإجراءات والتقنيات التحليلية، الكشف عن الغش الكشف عن البيانات المالية، ومخططات الفواتير، ونظم كشوف المرتبات.

الفئات المستهدفة:

· الموظفون الماليين والمحاسبون

· المحاسبون المهتمين في استكشاف أساليب التدقيق المالي

· المرشحون الذين يتطلعون إلى تعزيز سيرهم الذاتية

المحاور العلمية للدورة:

· تعريف الغش المالي

· عناصر وأنواع الغش

· تقييم مخاطر الغش المالي

· عوامل مخاطر الغش المالي

· تحديد وتقييم عوامل الخطر

· جمع المعلومات

· إجراءات تحليلية

· تقنيات تحليلية

· احتيال البيانات المالية: تقنيات الكشف

· طرق الكشف المحددة

· مخططات الفوترة

· مخططات الرواتب

· تقنيات الكشف عن الإيرادات

· ما هي الجريمة المالية.

· من يرتكب جرائم مالية

· أنواع الجرائم المالية.

· الجرائم المالية المشتركة.

· الاحتيال وغسل الأموال

· الاحتيال والثروة.

· إدارة مخاطر الاحتيال.

· تقريب مخاطر الاحتيال.

· أكبر حالات الرشوة في مجال الأعمال التجارية

· كيف يستفيد المشارك من الدورة :

· في نهاية دورة مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية سيكون المشاركين قد تعرفوا على:

· تحديد تقنيات الكشف المختلفة عن الغش وفحص عوامل خطر الاحتيال المالي

· تحديد مخاطر الغش والعوامل التي تؤثر عليها.

· تحليل أطر إدارة المخاطر القائمة وتطبيقها لإدارة مخاطر الغش.

· تطوير وتنفيذ المكونات الضرورية لبرنامج ناجح لإدارة مخاطر الغش.

· تحديد عناصر ثقافة الشركات الأخلاقية القوية.

· تعزيز الوعي الاحتيال للموظفين على جميع مستويات المنظمة.

ابحث عن دورة